Anti-Geldwäsche-Einheit droht neuer Ärger

Hamburg – tagesschau.de (18.09.2018) berichtet über die Prüfung der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU durch eine ebenfalls beim Zoll ansässige Prüfstelle. Nachdem die FIU in die Kritik geraten sei, weil sie mehrere zehntausend Geldwäsche-Verdachtsmeldungen nicht bearbeitet habe, habe das Bundesfinanzministerium (BMF) eine Überprüfung der Behörde durch eine unabhängige Stelle angekündigt. Die Prüfung führe jetzt jedoch eine Unterabteilung der Generalzolldirektion durch, die sogenannte Bescheinigende Stelle. Die FIU sei ebenfalls der Generalzolldirektion unterstellt. Sebastian Fiedler, Sprecher des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, sage, die Annahme, dass eine Unterabteilung der Generalzolldirektion unabhängig Zollangelegenheiten prüfen könne, sei "ein schlechter Witz". Bundestagsabgeordnete von FDP und DIE LINKE hätten die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Bundestag gefordert.