Aufwändig und uneinheitlich: Bankenverband kritisiert Regeln gegen Geldwäsche

Banken in Deutschland melden immer mehr Verdachtsfälle von Geldwäsche, berichtet deutschlandfunk.de. Das liege allerdings nicht an einer explodierenden Kriminalität, sondern an den Bedingungen und Regeln für Banken – intransparente Kundenbeziehungen, komplizierte Beurteilungen von Verdachtsfällen und drohende Bußgeldanordnungen. Obwohl sich die Zahl der Meldungen seit 2008 verfünfzehnfacht habe, sei es bislang für das Jahr 2018 in nur zwei Prozent der Fälle zu Anklagen, Urteilen und Strafbefehlen wegen Geldwäsche gekommen. Anlässlich der jüngsten EU-Richtlinie, deren Umsetzung in Kürze im Bundestag diskutiert werde, spreche sich Thorsten Höche, Chefjustiziar des Bundesverbands deutscher Banken, für eine strengere Verordnung aus, die unmittelbar rechtlich bindend für alle Beteiligten wäre.