BaFin hat 25 Banken auf Geldwäsche-Intensivstation geschickt

Wie reuters.de berichtet, kümmert sich das Referat „Intensivbetreuung“ der Finanzaufsicht BaFin aktuell um 25 Banken, die in Sachen Geldwäsche als besonders risikobehaftet gelten. Unter den 25 Instituten befänden sich nach reuters-Informationen nicht nur kleinere Sparkassen oder Volksbanken, sondern auch große, international vernetzte Banken. Die BaFin habe im Dezember die Gründung des Referats „Intensivbetreuung“ für den Bereich der Geldwäsche bekanntgegeben.