Bafin weitet Kampf gegen Geldwäsche aus

Wie handelsblatt.com berichtet hat die Finanzaufsicht BaFin mehrere Banken wegen Mängeln bei der Bekämpfung von Geldwäsche genauer unter die Lupe genommen. Laut den Angaben des BaFin-Exekutivdirektors Thorsten Pötzsch sei explizit für den Bereich Geldwäsche eine „Intensivstation“ geschaffen worden, welche besonders risikobehaftete Institute betreue. Wie viele und welche Banken sich auf der Intensivstation befinden, bleibe unklar. In den kommenden Monaten müsse Deutschland den Prüfern der internationalen Anti-Geldwäsche-Einheit FATF beweisen, dass es den Kampf gegen Geldwäsche ernst nehme und effektiv führe.