Behörde gab Dutzende Hinweise nicht weiter

Nach Informationen von tagesschau.de hat die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls Financial Intelligence Unit (FIU) dutzende Hinweise auf möglicherweise strafbare Handlungen von Mitarbeitenden der Wirecard-Bank nicht zeitnah an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergegeben. Nach Auskunft der FIU habe die Behörde insgesamt rund 1.000 Meldungen im Zusammenhang mit der Wirecard-Bank erhalten. Seit Ende Juni 2020 habe die FIU eine erneute Prüfung dieser Meldungen veranlasst. Hierbei seien 97 Meldungen identifiziert worden, die in möglichem Zusammenhang mit den derzeit erhobenen Vorwürfen gegen Wirecard stehen könnten.