Bundesregierung verschärft Kampf gegen Geldwäsche
31.01.2011
Hamburg – Laut zeit.de arbeitet das Bundesfinanzministerium an schärferen Vorschriften gegen Geldwäsche. Dies geschehe vor dem Hintergrund der von der EU-Kommission geäußerten Kritik an der unzureichenden Anwendung europäischer Regeln in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Das Ministerium strebe eine „Vervollständigung der Sorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen", insbesondere im Nichtfinanzsektor, an. Auch eine schärfere Sanktionierung von Vergehen solle etabliert werden. Die Zentralstelle für Verdachtsanzeigen solle an die Standards der Financial Action Task Force, das wichtigste internationale Gremium zur Geldwäschebekämpfung, angepasst werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf solle im März dem Kabinett vorgestellt werden.
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