Weitere Etappe im Kampf der EU gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

gleisslutz.com berichtet über den Standpunkt des Europäischen Parlaments zum EU-Geldwäschepaket. Das neue EU-Regelwerk solle bestehende Lücken bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schließen. Die Abgeordneten forderten unter anderem, Obergrenzen von 7.000 Euro für Barzahlungen und 1.000 Euro für die Übertragung von anonymen Crypto-Assets einzuführen. Programme für „goldene Pässe“ sollen abgeschafft werden. Darüber hinaus sollen die Mitgliedsstaaten künftig mehr Informationen zu wirtschaftlich Berechtigten sammeln und bereitstellen. Die Abgeordneten setzten sich außerdem für einen erweiterten Zugang zu Transparenzregistern für NGOs, Medien und Wissenschaftler:innen ein.