Pressespiegel
Finanzwesen
Deutsche Bank: Mehr gegen Geldwäsche tun
München, 02.05.2021
sueddeutsche.de thematisiert das weiterhin mangelhafte Vorgehen der Deutschen Bank gegen Geldwäsche. Die Finanzaufsicht BaFin fordere weitere angemessene interne Sicherungsmaßnahmen und das Einhalten von Sorgfaltspflichten. Darunter falle die Aktualisierung von Kundenakten, das Geschäft mit Korrespondenzbanken und die Überwachung von Geldtransaktionen. Bereits 2018 habe die Aufsicht einen Sonderbeauftragten bei der Bank eingesetzt. Das Mandat sei um drei Jahre verlängert worden. Der Vorstand der Deutschen Bank werde momentan umfangreich umstrukturiert.