Durchsuchung der Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls in Köln

Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls ist wegen des Verdachts auf Strafvereitelung im Amt durchsucht worden, so aachener-zeitung.de. Es werde untersucht, ob die sogenannte Financial Intelligence Unit (FIU) Hinweise von Banken auf Geldwäsche erst zu spät oder gar nicht an Polizei und Justiz weitergeleitet habe. Nach Ansicht von Transparency Deutschland sei die FIU seit ihrer Ansiedlung beim Zoll vor drei Jahren chronisch überfordert und eine Fehlkonstruktion. Die Situation sei untragbar und berge erhebliche Sicherheitsrisiken. Es liege jetzt im Verantwortungsbereich des Bundesfinanzministeriums, konsequent durchzugreifen.