Ermittlungen bei Deutscher Bank wegen Danske-Skandal

Wie zeit.de berichtet haben Staatsanwaltschaft und Bundeskriminalamt am vergangenen Dienstag die Zentrale der Bank in Frankfurt am Main durchsucht. Hintergrund sei der Geldwäscheskandal um die estnische Danske-Bank. Konkret stehe der Vorwurf im Raum, dass Geldwäscheverdachtsmeldungen zu spät abgegeben worden seien, womit Beihilfe zur Geldwäsche geleistet worden sei. Über die Danske-Filiale in Estland seien in den Jahren 2007 bis 2015 verdächtige Zahlungen in einem Volumen von 200 Milliarden Euro gelaufen. Dabei sei die Deutsche Bank jahrelang als Korrespondenzbank für das dänische Institut tätig gewesen und habe rund 150 Milliarden Euro der verdächtigen Zahlungen über ihre Systeme abgewickelt.