EU setzt auf neue Gesetze im Kampf gegen Geldwäsche

Düsseldorf – handelsblatt.com (10.09.2018) zufolge will die EU stärker gegen Geldwäsche vorgehen. Dafür solle zum einem die EU-Bankenaufsicht Eba größere Eingriffsbefugnisse erhalten und besser ausgestattet werden. Zum anderen solle die im Herbst 2017 beschlossene EU-Staatsanwaltschaft die Aufgabe bekommen, die Finanzierung von Terrorismus zu untersuchen. Aus Sicht von Experten sei ein Grund für die jüngsten Geldwäsche-Skandale in der EU, dass kriminelle Personen sich für ihre illegalen Geschäfte gezielt Geldhäuser in Ländern aussuchen könnten, deren Aufsichtsbehörden personell und finanziell vergleichsweise schlecht ausgestattet seien.