Europaparlament verschärft Kampf gegen Geldwäsche
21.02.2014
Berlin – Laut euractiv.de möchte das EU-Parlament das Reinwaschen von Geld erschweren und Schlupflöcher schließen, die bislang Geldwäsche über Europas Banken ermöglichen. Entsprechend strenge Regeln haben die zuständigen Ausschüsse für Wirtschaft- und Währung sowie für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres auf den Weg gebracht. Größere Geldtransfers sollen in Zukunft besser rückverfolgbar sein. So sollen in Zukunft Banken die Geschäftsbewegungen von Personen, die hohe Geldsummen bewegen, besonders dokumentieren. Es gelte, die Funktionsweisen der vorhandenen Unternehmensregister zu verbessern. Die Identifizierung der an einem Unternehmen wirtschaftlich Berechtigten sei von entscheidender Bedeutung für die Verhinderung von Geldwäsche. Das Plenum des EU-Parlaments werde voraussichtlich im März über den Vorschlag abstimmen.
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