Expertenbericht: Zypern ist anfälliger für Geldwäsche als erwartet
16.05.2013
Hamburg – spiegel.de zufolge geht aus einem Bericht des Expertenausschusses Moneyval des Europarats und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte hervor, dass das Bankensystem Zyperns anfälliger ist als zuvor befürchtet. Demnach können die zyprischen Banken bislang keine Erfolge bei der Bekämpfung von Geldwäsche vorweisen. Die Schutzmaßnahmen und Kontrollen der Kreditinstitute seien in einigen Fällen mangelhaft. Die zyprischen Banken wüssten mitunter nicht einmal, wer ihre Kunden tatsächlich sind. Außerdem hätten die Institute eine beträchtliche Zahl von verdächtigen Transaktionen nicht an die Behörden gemeldet. Eine Bedingung für das jüngst vereinbarte Rettungspaket für Zypern über eine Milliarde Euro war die Verpflichtung zur schärferen Bekämpfung der Geldwäsche.
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