Finanzkriminalität: Wie Software künftig bei der Geldwäsche-Bekämpfung helfen soll

handelsblatt.com greift die Debatte um die Umsetzung der neusten Geldwäsche-Richtlinie in deutsches Recht auf. Dies müsse bis zum 3. Dezember erfolgen. Im entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung sei vorgesehen, dass in Zukunft alle Verbrechen als Vortat zur Geldwäsche eingestuft werden können. Kritisiert werde dieses Vorhaben von Bankenverbände, die eine Meldungsflut befürchteten und daher eine Einschränkung der Geldwäsche-Meldepflicht forderten. Falls die Umsetzung nicht fristgerecht erfolge, drohe ein Vertragsverletzungsverfahren.