Führende Immobilien-Firmen verstoßen offenbar gegen neues Transparenz- und Geldwäschegesetz

Berlin – Laut stern.de (04.04.2018) drohen einer Reihe von Immobilienfirmen Bußgeldverfahren des Bundesverwaltungsamts wegen möglicher Verstöße gegen das im vergangenen Jahr neugefasste Geldwäschegesetz. So hätten einige Firmen wie die Berliner Intown-Gruppe die Pflicht zur Offenlegung der Namen ihrer wirtschaftlich Berechtigten in das neue staatliche Transparenzregister möglicherweise missachtet.  Laut Bundesverwaltungsamt müssten auch Eigentümer im Ausland angegeben werden.