Geldwäsche: Das kann noch teuer werden

Laut wiwo.de fällt es vielen Banken schwer, die Regeln zur Prävention von Geldwäsche vollumfänglich umzusetzen. Dabei bestehe das Risiko hoher Strafzahlungen. So seien Geldbußen bis zu 10 Prozent des Gesamtumsatzes des betroffenen Finanzinstitutes möglich. Es sei jedoch nicht einfach, den Vorgaben gerecht zu werden, da jedes Land über eigene Antigeldwäscheregeln verfügen, auch innerhalb der EU. Zudem gebe es keine präzise und einheitliche Definition von Geldwäsche. Um einer Haftung zu entgehen, müssten die Geldhäuser Risiken, die sich aus Geschäftsbeziehungen ergeben, rechtzeitig erkennen und einschätzen können.