Geldwäsche: Malta auf graue Liste für Finanzstraftaten gesetzt

Die Financial Action Task Force (FATF) als internationale Institution zur Bekämpfung von Geldwäsche hat Malta auf eine Beobachtungsliste für Finanzstraftaten gesetzt. Das berichtet rp-online.de. Maltas Regierungschef Robert Abela halte die Einstufung für ungerecht. Abela versichere den internationalen Partnern die Kooperation Maltas im Kampf gegen Finanzkriminalität und verweise auf ein vorliegendes Reformprogramm. Als Folge der Einstufung werde die FATF Malta verstärkt überwachen. Außerdem müsse das Land einen Maßnahmenplan vorlegen.