Geldwäsche-Spezialeinheit stoppte erst 25 Transaktionen

Hamburg – spiegel.de (22.08.2018) spricht von einem „völligen Fehlstart“ der im vergangenen Jahr vom Bundeskriminalamt zum Zoll verlegten sogenannten Financial Intelligence Unit (FIU). Die Spezialeinheit zum Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung habe seit ihrem Start Mitte 2017 bis Ende Juli 2018 erst in 25 Fällen Sofortmaßnahmen eingeleitet. Wegen verspäteter Antworten seien auffällige Zahlungen wiederholt nicht rechtzeitig gestoppt worden, auch in Fällen, in denen der Verdacht auf Terrorfinanzierung bestanden habe. Das gehe aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor. Das Volumen der gestoppten Zahlungen habe bei 13,6 Millionen Euro gelegen – insgesamt würden laut einer Studie in Deutschland jährlich jedoch rund 100 Milliarden Euro gewaschen.