Geldwäsche und Diktatoren - Was sind Europas Gesetze wert?

Berlin – Laut tagesspiegel.de wird durch den Fall der eingefrorenen Konten ukrainischer Machthaber in Europa deutlich, dass Europas Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche nichts bringen. Eigentlich sei es europaweit einschließlich der Schweiz Vorschrift, dass Banken, Anwälte und Treuhänder wissen müssten, wer die Begünstigten der Unternehmen seien, für die sie Konten und Geschäfte führten. Besonders bei Inhabern öffentlicher Ämter gelte eine verstärkte Sorgfaltspflicht und der illegale Erwerb von Geldern müsse den Behörden angezeigt werden. Notwendig sei die EU-weite Einrichtung von Unternehmensregistern, wo für jede GmbH, AG oder KG die tatsächlichen Eigentümer und Gewinnberechtigten dokumentiert seien. Gegen eine solche habe allerdings Finanzminister Schäuble im EU-Ministerrat sein Veto einlegen lassen.

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