Pressespiegel
Strafrecht
Finanzwesen
Geldwäscher im Visier
18.11.2005
Berlin - Der Kampf gegen die Geldwäsche würde künftig den Geschäftsalltag mitbestimmen, berichtet der Tagesspiegel. Waren bisher vor allem Banken verpflichtet, verdächtigen Finanztransaktionen nachzugehen, müssten bald zum Beispiel auch Autohändler, Juweliere und andere Anbieter teurer Waren und Dienstleistungen ihre Kunden unter die Lupe nehmen. Die Dritte EU-Geldwäscherichtlinie, die Anfang 2006 in Kraft trete, würde europaweit für alle Barzahlungen über 15 000 Euro gelten.
<link http: archiv.tagesspiegel.de archiv>05-11-18_tagesspiegel