Internationale Kontrolleure fordern von Deutschland mehr Einsatz beim Kampf gegen Geldwäsche

handelsblatt.com greift die Diskussion über die Ergebnisse der FATF-Prüfung hinsichtlich der Effektivität von Finanzkriminalität- und Geldwäschebekämpfung in Deutschland auf. Deutschland habe nach wie vor ein Geldwäsche-Problem. Insbesondere müsse die Überwachung des Privatsektors wirksamer und Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer bestimmter Vermögenswerte bereitgestellt werden. Zugleich werde ein unzureichendes Bewusstsein für Geldwäscherisiken bei Notar:innen angemahnt. Außerdem fehle eine Bargeldobergrenze.