Kampf gegen Geldwäsche

sueddeutsche.de greift die wichtigsten Punkte des Geldwäsche-Risikoberichts der EU-Kommission auf. Aus diesem gehe hervor, dass die Geldwäscheprävention in der Europäischen Union in weiten Teilen unzureichend, zu fragmentiert und nicht effektiv sei. Zudem hätten Banken grundlegende Vorgaben im Geldwäscherecht nicht befolgt, darunter Risikoanalyse, Kundenidentifizierung und das Berichten verdächtiger Geldströme. Auch die Behörden hätten oft zu spät reagiert, regelmäßig erst dann, wenn schon massive Regelverstöße bekannt geworden waren.