Leak enthüllt globales Versagen im Kampf gegen Geldwäsche

Geheime Unterlagen des US-Finanzministeriums zeigen eklatante Schwächen im weltweiten Kampf gegen Geldwäsche. Darüber berichtet sueddeutsche.de, dass die Unterlagen in Kooperation mit dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) und 110 Medien aus 88 Ländern ausgewertet hat. Großbanken seien oft nachlässig und Behörden überfordert. Zu den Instituten, die durch die Dokumente in besondere Erklärungsnot geraten, gehöre auch die Deutsche Bank. Über sie und andere Banken sollen eine russische Mafiagruppe und ein Helfer internationaler Terrorgruppen Millionenbeträge gewaschen haben.