Mangelnde Geldwäsche-Kontrolle: Millionenstrafe für Commerzbank in Großbritannien

Wie faz.net berichtet, hat die britische Finanzmarktaufsicht FCA der Commerzbank eine Strafe von 42 Millionen Euro für Mängel in der Anti-Geldwäsche- Geschäftspolitik auferlegt. Auf die mangelhaften Sicherungen gegen Geldwäsche habe die FCA die Londoner Commerzbank mehrfach angesprochen. Wegen ihrer frühzeitigen Kooperationsbereitschaft gebe es einen 30-Prozent-Rabatt auf die Strafe. Das Kreditinstitut betone jedoch, dass in den Untersuchungen der britischen Aufsicht kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten festgestellt wurde. Zudem seien die verbesserten Systeme und Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche inzwischen eingeführt worden.