Sanktionslisten im Blick

finance-magazin.de thematisiert die Herausforderungen bei Geldwäschebekämpfung und Sanktionsdurchsetzung. Die beiden Themen seien insbesondere wegen der nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine von EU und den USA verhängten Sanktionen höchst relevant. Um unbewusst an einem Geldwäschefall beteiligt zu werden, seien keine direkten Geschäftsbezüge mit Russland notwendig. finance-magazin.de erläutert die Grundlagen von Compliance bei Transaktionen, etwa durch die Festlegung eines Verantwortlichen für Konformitätsprüfungensowie professionelle Risikoprüfungen, zum Beispiel mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.