Schweizer Bankenaufsicht drückt bei Potentatengeldern beide Augen zu

Berlin – Laut dem blog steuergerechtigkeit hat die Schweizer NGO-Koalition gegen Potentatengelder einen Bericht der Schweizer Bankenaufsichtsbehörde FINMA zum Umgang der Banken mit nordafrikanischen Vermögen als ausgesprochen mangelhaft kritisiert. Die Schweizer Banken kommen im Bericht ausgesprochen gut weg und  sollen ihre Sorgfaltspflicht im Rahmen des Geldwäschereigesetzes mehrheitlich wahrgenommen haben. Die Aufsichtsbehörde habe aber nur die wenigen Banken ins Visier genommen, die nach der bundesrätlichen Blockadeverordnung tatsächlich Konten aus Nordafrika gesperrt und gemeldet haben. Genauso wichtig sei es jedoch, auch die restlichen Finanzinstitute zu kontrollieren und dort nach ungemeldeten Geldern zu fahnden.

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