Pressespiegel Politik Internationales

The Basel Institute on Governance publishes the 2013 Edition of the Basel AML Index

17.06.2013

Basel – Laut baselgovernance.org hat das Basel Institute on Governance zum zweiten Mal seinen Basel Anti-Money Laundering (AML) Index herausgebracht. Der Index decke 149 Länder ab und vergebe an jedes Land eine Punktzahl auf einer Skala von null (geringes Risiko) bis zehn (hohes Risiko). Eine hohe Punktzahl bedeute, dass das Land angreifbarer für Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung sei. Die Einschätzung basiere auf einer Evaluation der Rahmenbedingungen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung, und auf anderen Kategorien wie Rechtstaatlichkeit, Korruption, finanzielle und öffentliche Transparenz. Das Land mit dem höchsten Risiko sei Afghanistan mit einer Wertung von 8,55 Punkten, gefolgt vom Iran (8,48), Kambodscha (8,35), und Tadschikistan (8,27). Deutschland gehöre mit 5,79 Punkten zu den OECD-Ländern mit vergleichbar hoher Risiko-Punktzahl. Dies reflektiere unter anderem seine Rolle als größeres Finanzzentrum und unzureichende Regelungen zur Transparenz der Parteienfinanzierung.