Unternehmen wissen zu wenig über Gefahr durch Geldwäsche

München – Laut focus.de haben viele Unternehmen in Nordrhein-Westfalen (NRW) nach Ansicht der Behörden Nachholbedarf bei der Geldwäscheprävention. Viele Händler teurer Güter wären sich ihrer Pflichten bei einem Geldwäscheverdacht gar nicht bewusst, so Ida Maierle von der Bezirksregierung Münster. Geldwäsche würde dabei keineswegs nur über Banken stattfinden. Jede Branche, in der viel Geld im Umlauf sei, könnte missbraucht werden, um die Herkunft von schmutzigem Geld zu verschleiern. Dass sich Händler bei größeren Bargeldgeschäften den Ausweis zeigen lassen oder Auffälligkeiten dem Landeskriminalamt (LKA) melden müssten, wäre jedoch vielen in den gefährdeten Branchen gar nicht bekannt, so Maierle.

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