Versteckte Geschäfte mit Gemälden

Sanktionen gegen Einzelpersonen, etwa das Einfrieren von Vermögen, sind ein wichtiges Instrument gegen Geldwäsche. tagesschau.de berichtet, dass Geschäftsleute Sanktionen jedoch zum Beispiel über den Kunstmarkt umgehen können. So gelinge es russischen Geschäftsleuten, trotz internationaler Sanktionen Millionen von US-Dollar über den Kunstmarkt zu transferieren. Der US-Kunstmarkt unterliege nicht den üblichen Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche, etwa die Offenlegung von Kundenidentitäten. Deutschland sei mit Blick auf die Meldevorschriften für Kunsthändler schon weiter. Transparency Deutschland habe das neue Geldwäschegesetz als Schritt in die richtige Richtung gelobt, gleichzeitig jedoch auf die grenzüberschreitende Dimension der Geldwäsche hingewiesen, die eine einheitliche europäische Regelung und Aufsicht erfordere.