Wirecard-Skandal: Verdachtsmeldung auf dem Silbertablett

Laut br.de hat die Commerzbank bereits im Februar 2019 die Anti-Geldwäsche-Behörde des Bundes (FIU) detailliert über umfassende Unregelmäßigkeiten beim insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard informiert. Die Bank habe 345 auffällige Zahlungen in einer umfangreichen Verdachtsmeldung an die Behörde gemeldet. 16 Auftraggeber von Überweisungen hätten beispielsweise dieselbe Adresse in Singapur gehabt, was den Verdacht von Offshore-Firmen nahelege. Es habe allerdings fast eineinhalb Jahre gedauert, bis die FIU die Informationen an die Ermittlungsbehörden in Bayern weitergeleitet habe.