Zoll räumt Fehler im Kampf gegen Geldwäsche ein

Das Bundesfinanzministerium räumt nach Angaben von spiegel.de erstmals ein, dass bei mehreren höchstdringenden Fällen der Geldwäsche entscheidende Fristen nicht eingehalten werden konnten. Die Verdachtsmeldungen seien so spät weitergegeben worden, dass die verdächtigen Überweisungen hätten nicht mehr gestoppt werden können. Es gebe zudem weitaus mehr Anzeichen für Versäumnisse der Financial Intelligence Unit (FIU). Diese drei Fälle seien nur die Spitze des Eisberges. Wie von vielen Fachleuten vorhergesagt worden sei, habe die Überführung der FIU vom BKA zum Zoll zu einer Überforderung ab dem ersten Moment geführt.